افضل محامي غسل أموال في الرياض يكون أكثر تخصصًا باتخاذ التدابير اللازمة لتجنب المؤسسات المالية الوقوع بجرائم غسل الأموال أو تورط الأشخاص بها، بالإضافة للمساعدة في الخروج من القضايا التي تم التورط بها بأقل الخسائر والعقوبات الممكنة وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال في المملكة، وذلك ما سنتعرف عليه من خلال موقع ميدان العدالة مع تسليط الضوء على العقوبات المفروضة بالنظام.
افضل محامي غسل أموال في الرياض
المحامي عبدالعزيز بن باتل
شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.
للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:
- الموقع الإلكتروني: albatil.com
- البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
- الهاتف: ٩٦٦١٢٦٧٧٧٧٧١
تعتبر قضايا غسل الأموال من أصعب القضايا في المملكة والتي تحتاج إلى افضل محامي غسل أموال في الرياض، حيث يتم اللجوء إليه في حال ارتكاب تلك الجريمة أي القيام بأي فعل من الأفعال الآتية:
- العلم بأن الأموال المستخدمة من متحصلات جريمة، ومع ذلك التطرق لإخفاء طبيعة تلك الأموال بشأن مصدرها أو ملكيتها أو حركتها، وكذلك فيما يتعلق بالطريقة المتبعة للتصريف فيها.
- علم الجاني بأن الأموال ناجمة عن متحصّلات جريمة والتطرق لتحويلها أو نقلها أو إجراء أي من العمليات بها لهدف إخفاء ذلك المصدر غير المشروع للأموال.
- تمويه الأموال من أجل تقديم المساعدة لشخص متورط بارتكاب الجريمة الخاصة بالحصول على أموال من مصادر غير مشروعة للإفلات بذلك من عواقب ارتكابها.
- الاشتراك في ارتكاب الجرائم الخاصة بغسل الأموال سواء من خلال الشروع في الاتفاق على ذلك أو التحريض عليه أو تأمين المساعدة ومنح المشورة والنصح والتوجيه من أجل تسهيل ارتكاب ذلك وغيرها من حالات التستر والتآمر.
- التطرق لحيازة واكتساب أي من الأموال واستخدامها مع علم الجاني بأن مصدر تلك الأموال ناجمًا عن متحصلات جريمة أو أي من المصادر الأخرى غير المشروعة.
اقرأ أيضًا: افضل محامي غسل أموال في جدة
نظام غسل الأموال في الرياض
لقد تم وضع العديد من البنود واللوائح الرئيسية بنظام مكافحة غسل الأموال والتي يكون افضل محامي غسل أموال في الرياض مُلمًا بها للتمكّن من كسب القضايا لصالحهم ومحاولة عدم ارتكاب أي من المخالفات، ومن تلك البنود نُشير إلى الآتي:
- يعد الشخص مرتكبًا لجريمة “غسل الأموال” في حال القيام بأي من الأفعال المنصوص عليها وارتكابها باسمه أو لحسابه.
- من الجدير بالذكر تعد جريمة غسل الأموال في السعودية من الجرائم المستقلة عن الجرائم الأصلية التي تم من خلالها تحصيل تلك الأموال أي أنها لا تُلزم بإدانة الفرد بارتكابه للجريمة الأساسية في حال ثبوت جريمة غسل الأموال عليه سواء أكانت تلك الجريمة مرتكبة داخل السعودية أو خارجها.
- يتم فحص الملابسات الموضوعية والظروف المختلفة والواقعية الخاصة بقضايا غسل الأموال في السعودية قد تم ثبوت الجريمة على المتهمين فيها.
- يمكن الاستعانة بمحامٍ متخصص من قبل الشركات لتحديد مخاطر احتمال وقوع جرائم غسل الأموال مع إعادة التوثيق والتحديث المستمر لها لتجنب وقوعها، مع طرح العديد من التقارير الخاصة بها للجهات الرقابية المختلفة.
- وفقًا للمادة الـ 6، 7 لا يجوز للمؤسسات المالية التطرق لفتح أو الاحتفاظ بأي من الحسابات مجهولة الاسم أو المرقمّة أو تلك التي تحمل اسماء وهمية.
مكافحة جرائم غسل الأموال
يمكن للشركات والمؤسسات المالية الاستعانة بافضل محامي غسل أموال في الرياض من أجل تجنب ارتكابها ومتابعة سير الإجراءات على أكمل وجه، عملًا بالبنود الآتية:
- تطبيق مختلف تدابير العناية الواجبة على جميع العملاء المتعاملين مع المؤسسة على أن يتم الإشارة إلى اللائحة الخاصة بالحالات المُطبق فيها تلك التدابير ومختلف أنواعها.
- كما يتم تحديد النطاق الخاص بالتدابير المطبقة للعناية الواجبة على أساس “مستويات المخاطر” ذات الصلة بالأعمال أو العميل أو العلاقات التجارية.
- التطرق لتطبيق تدابير مُشددة بالأكثر في حال رصد مستوى مخاطر جرائم غسل الأموال وكانت مرتفعة.
- تطبيق مجموعة من التدابير الإضافية في حال تبين أن العميل أو المستفيد الرئيسي تم تكليفه بأي من المهام العامة بالسعودية كالوظائف الإدارية العليا وغيرها من الحالات، وذلك من خلال استخدام المحامي لأدوات مناسبة لتحديد ذلك.
- يطبق محامي غسل الأموال في الرياض تدابير خاصة قبل توجه المؤسسة المالية للدخول في علاقات مراسلة مع غيرها من المؤسسات المالية الأخرى خارج المملكة، وذلك تجنبًا للمخاطر محتملة الوقوع.
- التحقق من أن المؤسسات المالية التي يتم التعامل معها لا تتابع استخدام حساباتها “بنك صوري” وأن يتم الامتناع التام من التعامل مع المؤسسات التي تستخدم أنواع تلك الحسابات.
- الالتزام بالبنود المُحددة للتحويلات المالية البرقية مع تسجيل وحفظ كافة البيانات ذات الصلة بأوامر التحويل وغيرها من المستندات والسجلات الخاصة بها، ويتم تسجيلها مع سلسلة الدفع قبل الموافقة على تنفيذ أمر التحويل البرقي.
- الحذر بشأن التعامل مع عملاء من دول محددة من قبل اللجنة على أنها عالية المخاطر مع تطبيق تدابير العناية المشددة.
- الاحتفاظ بكامل السجلات الخاصة بالمعاملات المالية وغيرها من الصفقات التجارية والنقدية، وذلك لمدة لا تقل عن 10 أعوام محتسبة بدايةً من تاريخ انتهاء المعاملة والتي تكون كافية لإجراء تحليل كامل للبيانات مع تتبع المعاملات المالية المختلفة من قبل السلطات المختصة.
إجراءات قضايا غسل الأموال في الرياض
افضل محامي غسل أموال في الرياض يكون قادرًا على التدخل بمختلف القضايا والتعامل معها، حيث يعمل نظام غسل الأموال على تجريم وعقوبة من يخالف أي من اللوائح المنصوص عليها، إذ تُحال المخالفات إلى السلطات المختصة للقيام بأي من الإجراءات الآتية:
- التطرق لإصدار إنذارًا كتابيًا للجاني بالمخالفة التي تم ارتكابها.
- إصدار الجهات المختصة أمرًا يُطالب بإعادة تقديم مختلف التقارير المنتظمة بشأن التدابير التي يتم اتخاذها في سبيل معالجة تلك المخالفة.
- كما يتم إصدار أمرًا خاصًا بضرورة الالتزام بمجموعة من التعليمات المحددة.
- في بعض الحالات يتم وقف العمل أو النشاط أو المنتج أو المهنة أو حظر مزاولتها وتقييدها.
- التدخل لتقييد الصلاحيات الخاصة بالمديرين أو الملاك المسيطرين أو أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية بالمؤسسة والتدخل لتعيين مراقب أو أكثر بشكل مؤقت.
- حظر مرتكب المخالفة من العمل بأي من القطاعات المملوكة من قبل السلطات الرقابية، ويتم الالتزام بذلك لمدة مُحددة من قبل اللجنة المختصة.
- في بعض الجرائم يتم فرض غرامات مالية لا تتعدى مبلغ الـ 5 مليون ريالًا سعوديًا عن كُل مخالفة من المخالفات المرتكبة.
- التدخل لوقف المديرين أو طلب تغييرهم، كما يتم تعليق أو تقيد الترخيص أو وقفه أو سحبه، ومن ثم يستوجب على الجهات الرقابية العمل على إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بشأن الإجراءات المتخذة.
اقرأ أيضًا: افضل محامي غسل اموال في السعودية
عقوبات جرائم غسل الأموال في الرياض
يوضح افضل محامي غسل أموال في الرياض لموكليه ما نصّت اللوائح التنفيذية عليه فيما يخص معاقبة مرتكبي جرائم غسل الأموال بالسجن لمدة عامين على الأقل أو غرامة 5 مليون ريالًا أو بكلتا العقوبتين، كما يتم العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أعوام ولا تزداد عن 15 عامًا مع غرامة 7 مليون ريالًا في حال اقتران الجريمة بأي من الأفعال الآتية:
- استخدام الأسلحة أو أي من سلوكيات العنف.
- ارتكاب الجريمة بواسطة مجموعة إجرامية تم تنظيمها قبلًا.
- أن تكون الجريمة المرتكبة تمت من خلال استغلال النفوذ أو السلطة أي تكون على اتصال بالوظيفة العامة التي يعمل بها الجاني.
- كذلك في حال ما إذا كانت الجريمة ذات الصلة بالإتجار بالبشر.
- في حال ارتكاب جريمة غسل الأموال بواسطة أي من المؤسسات الخيرية أو الإصلاحية أو التعليمية أو أي من المرافق ذات الصلة بالخدمة الاجتماعية.
- أن يتم التطرق لاستغلال أي من القاصرين أو من في حكمهم.
- في حالة ما إذا كان الجاني قد صدر بشأن حكمًا سابقًا سواء أكان محليًا أم أجنبيًا.
اقرأ أيضًا: افضل محامي تستر تجاري في الرياض
الأسئلة الشائعة
كيف أبلغ عن غسيل الأموال في السعودية؟
التطرق لتقديم بلاغ أو تقرير مفصّل إلى وحدة التحريات المالية من أجل استكمال إجراءات التحريات والتحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بالجريمة، كما يُمكن التواصل مع الجهات الأكثر اختصاصًا مثل وزارة الداخلية أو هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
كم مدة سجن غسيل الأموال في السعودية؟
تختلف من حالة لأخرى إلا أنها لا تقل عن عامين ولا تزداد عن 10 أعوام.
ما هي عقوبة تجارة العملة في السعودية؟
يتم المعاقبة بالسجن لمدة لا تتجاوز الخمس أعوام أو الإلزام بدفع غرامة مالية لا تتجاوز الـ 50.000 ريالًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جراء ذلك وجب الاستعانة بافضل محامي غسل أموال في الرياض من قبل الأفراد أو الشركات لاتخاذ التدابير اللازمة قبل التورط في جرائم غسل الأموال في السعودية لتجنب الإلزام بالمخالفات والعقوبات بالقضايا المختلفة.
[…] اقرأ أيضًا: افضل محامي غسل أموال في الرياض […]